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關(guān)于開(kāi)展客戶(hù)身份持續識別工作的通知

時(shí)間:2023-03-14

尊敬的客戶(hù):

根據《中華人民共和國反洗錢(qián)法》、《金融機構客戶(hù)身份識別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規的規定,為加強客戶(hù)身份識別,保證您的資金與交易安全,請您積極配合我司開(kāi)展客戶(hù)身份識別工作。

一、個(gè)人客戶(hù)

姓名、性別、職業(yè)、國籍、地址、電話(huà)、證件類(lèi)型、證件號碼、證件有效期限等信息不全、變更以及證件過(guò)期的。

二、單位客戶(hù)

企業(yè)名稱(chēng)、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、證件類(lèi)型、證件號碼、有效期限、法定代表人(負責人)和授權辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號碼、有效期限、控股股東或者實(shí)際控制人、受益所有人等信息不全、變更以及證件過(guò)期的。

請您在本通知發(fā)布之日起及時(shí)與您的客戶(hù)經(jīng)理取得聯(lián)系并予以確認。如有疑問(wèn)請及時(shí)撥打我司客服電話(huà)4001605759所屬營(yíng)業(yè)部聯(lián)系電話(huà)咨詢(xún)您的客戶(hù)經(jīng)理及時(shí)進(jìn)行更新。感謝您的配合!

如因以上信息沒(méi)有及時(shí)更新而影響您的業(yè)務(wù)辦理,敬請諒解。

特此公告。

 

 

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