杭州現首例集資詐騙洗錢(qián)案金額逾3億元
2012年4月，陳某（黃某女友）偽造了臨安某實(shí)業(yè)有限公司公章和該公司董事長(cháng)伍某的簽名，通過(guò)出具假借條，騙取蔡某200萬(wàn)元。隨后，陳某向公司管理人梅某謊稱(chēng)，其給公司爭取到一筆200萬(wàn)元的撥款，指示梅某將120萬(wàn)元劃到其個(gè)人銀行賬戶(hù)。事發(fā)后，蔡某有80萬(wàn)元未追回。
2009年7月以來(lái)，陳某多次謊稱(chēng)自己在和銀行合作做資金生意，以支付月息6%到7.5%的高額利息為誘餌，累計集資10億余元。2009年5月至2012年3月，陳某采用“拆東墻補西墻”的方式維持資金運作。2012年4月，陳某資金鏈斷裂，造成賈某等人經(jīng)濟損失9000余萬(wàn)元。
經(jīng)查，2009年5月，黃某在明知是非法集資的情況下，仍幫助陳某到證券公司開(kāi)設證券賬戶(hù)，并新辦一張銀行卡與該帳戶(hù)綁定。此后，陳某利用黃某的證券賬戶(hù)，將非法集資而來(lái)的資金進(jìn)行炒股，累計證券成交金額達3億余元，虧損600余萬(wàn)元。黃某還多次到銀行為陳某辦理存取款、轉賬匯款、開(kāi)本票等業(yè)務(wù)。
這是浙江省杭州臨安市公安局經(jīng)偵大隊破獲一起集資詐騙洗錢(qián)案，涉案金額高達3億余元，犯罪嫌疑人黃某目前已被移送起訴。黃某在明知資金是金融詐騙犯罪所得的情況下，為陳某提供資金帳戶(hù)、多次通過(guò)轉賬等結算方式協(xié)助資金轉移，以達到掩飾、隱瞞金融詐騙犯罪所得來(lái)源與性質(zhì)的目的，已涉嫌洗錢(qián)。據悉，這是杭州地區首例以金融詐騙犯罪為上游犯罪移送起訴的洗錢(qián)案。