案例一：福建漳州黃某集資詐騙洗錢(qián)案
2010年8月24日，福建省漳州市中級人民法院對黃某集資詐騙洗錢(qián)案一審宣判，認定黃某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元；犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣41萬(wàn)元；決定執行有期徒刑13年，并處罰金人民幣61萬(wàn)元。
經(jīng)查，2007年10月至2008年5月，田某謊稱(chēng)自身經(jīng)營(yíng)舊房拆遷、光學(xué)儀器工廠(chǎng)等項目，因資金周轉不靈，以15%至100%不等的高額回報率為誘餌，分別向多人集資，詐騙金融高達人民幣1382.8萬(wàn)元。集資詐騙資金主要通過(guò)田某、黃某等人在漳州的銀行賬戶(hù)進(jìn)行匯集、中轉，并被田某先后用于購買(mǎi)高檔汽車(chē)、摩托車(chē)和娛樂(lè )場(chǎng)所消費等，揮霍共計981.4萬(wàn)元，其余資金均用于支付借款高額利息。
案例二：廣東佛山管某非法集資洗錢(qián)案
2010年9月3日，廣東省佛山市順德區人民法院對管某洗錢(qián)案一審宣判，以洗錢(qián)罪判處管某有期徒刑1年，緩刑2年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。
經(jīng)查，2007年至2008年，廣東某公司以投資為由，以4個(gè)月為期限，按月息15%-20%向公司內部員工及社會(huì )公眾非法吸收存款3000多萬(wàn)元。管某為公司投資管理中心資金部員工，2007年4月和5月，管某分別在當地兩家金融機構開(kāi)立個(gè)人支票賬戶(hù)。2008年3月至8月，管某在明知公司非法集資的情況下，仍提供上述兩個(gè)賬戶(hù)給公司用于接收和轉移非法集資款共計2307萬(wàn)元。之后，公司將大部分資金轉移至“左某”等個(gè)人賬戶(hù)中，管某提取現金并非法兌換成港幣匯至香港某有限公司，實(shí)現非法資金向香港地區的跨境轉移。