案例一：四川成都楊某團伙金融詐騙洗錢(qián)案
2008年8月15日，成都市中級人民法院對楊某等15人一審公開(kāi)宣判，認定被告人楊JF犯票據詐騙罪和金融憑證詐騙罪，判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，并沒(méi)收個(gè)人全部財產(chǎn)；認定楊某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑8年，并處罰金500萬(wàn)元，犯虛報注冊資本罪，判處有期徒刑2年，并處罰金10萬(wàn)元，決定執行有期徒刑9年，并處罰金510萬(wàn)元。
2006年6月，楊JF等人經(jīng)金某介紹由楊某引存四川省某煙草公司8000萬(wàn)元到某銀行開(kāi)立的賬戶(hù)，再偷拿并偽刻銀行預留印鑒，使用偽造的轉賬支票，將該煙草公司8000萬(wàn)元存款中的6500萬(wàn)元轉入楊某虛假注冊成立的四川某投資有限公司，將1500萬(wàn)元轉存定期留在該煙草公司賬戶(hù)，并制作了一張8000萬(wàn)元的虛假定期存單用于欺騙該煙草公司。楊某在明知楊JF等人所轉6500萬(wàn)元資金系詐騙犯罪所得的情況下，為掩飾犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，仍提供虛假注冊成立的投資公司賬戶(hù)，并幫助楊JF等人轉款、取現，用于投資水電站、加油站、礦山、房地產(chǎn)、證券等項目，清洗犯罪所得。
案例二：上海潘某團伙洗錢(qián)案
2007年10月22日，上海市虹口區人民法院對“潘某等人洗錢(qián)案”一審宣判，判決潘某等4名被告人犯有洗錢(qián)罪，刑期自1年3個(gè)月到2年有期徒刑不等。
2006年7月初，張某找到潘某，要求潘某為臺灣人“阿元”轉移網(wǎng)上銀行詐騙的錢(qián)款，潘某按轉移錢(qián)款數額10%的比例提成。
潘某從卡販子杜某處以150元一張的價(jià)格購買(mǎi)了大量的銀行卡。此后，“阿元”通過(guò)非法手段獲取網(wǎng)上銀行客戶(hù)多人的銀行卡卡號和密碼等資料，然后將資金劃入潘某通過(guò)杜某辦理的67張銀行卡內，并通知潘某取款。接到“阿元”通知后，潘某自己或者指派其余3人通過(guò)ATM機或者銀行柜面提取現金，扣除事先約定的份額，然后按照“阿元”的指令，將剩余資金匯入“阿元”指定的賬戶(hù)內，清洗詐騙所得117萬(wàn)余元。