案例一
李某紅內幕交易洗錢(qián)案
李某紅是原中共廣東省中山市委副書(shū)記、市長(cháng)。
2011年，廣東公安機關(guān)經(jīng)偵部門(mén)破獲李某紅等人涉嫌內幕交易案，并通過(guò)深挖帶破李某明、費朝暉洗錢(qián)案。經(jīng)查，2007年6月至10月間，李某紅、林某等人利用提前獲悉“公用科技”重組的信息，合計籌集1605.2萬(wàn)元，在內幕信息敏感期內買(mǎi)入“公用科技”股票209.45萬(wàn)股，在重組信息公告后全部賣(mài)出，獲利4503.4萬(wàn)元。
為應付中國證監會(huì )調查，掩蓋李某紅等人內幕交易的犯罪事實(shí)，李某明伙同林某等人多次商量規避調查事宜。2010年4月初，李某明向林某提出轉款1000萬(wàn)元至郭某的存款賬戶(hù)，用于收購建大電器工業(yè)有限公司20%的股權。隨后，林某于2010年4月6日、7日、9日，3次轉款共1000萬(wàn)元至郭某的存款賬戶(hù)。
為掩飾、隱瞞內幕交易的犯罪所得，2008年6月23日，費某將買(mǎi)賣(mài)“公用科技”股票的收益177萬(wàn)元轉出，并于次日提現172萬(wàn)元，接著(zhù)將其中154萬(wàn)元存入另一賬戶(hù)，用于申購基金。
2011年10月27日，廣州市中級人民法院對李某紅等人內幕交易案作出一審判決，李某明、費某犯洗錢(qián)罪，分別被判處有期徒刑2年及罰金人民幣100萬(wàn)元、1年零6個(gè)月及罰金20萬(wàn)元。
案例二
汪某中市場(chǎng)操縱洗錢(qián)案
汪某中，曾因推薦股票被譽(yù)為“股市名嘴”。證監會(huì )于2008年5月對汪某中、北京首放涉嫌操縱市場(chǎng)行為立案調查。2009年11月19日，北京市西城區人民法院執行了北京首放投資顧問(wèn)有限公司法人代表汪某中的2.5億元罰沒(méi)款。2011年8月3日，汪某中被以操縱證券市場(chǎng)罪判處有期徒刑7年，罰金1.25億元。
2008年11月11日，安徽省公安廳以涉嫌洗錢(qián)犯罪對汪某益等人立案偵查。經(jīng)縝密偵查，一舉破獲汪某益等人洗錢(qián)案。2012年9月7日，安徽省合肥市中級人民法院對汪某益等被告人以洗錢(qián)罪判處5年以上有期徒刑，并處罰金1000萬(wàn)元以上，沒(méi)收犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。該案創(chuàng )下了同類(lèi)案件司法審判判處年數最高紀錄。經(jīng)查，2008年6月，根據汪某中指使，汪某益、汪某華等人利用在銀行開(kāi)設的賬戶(hù)為汪某中轉移涉案資金3億多元。
案例三
重慶晏某、傅某保險、基金洗錢(qián)案
2008年8月1日，重慶市第二中級人民法院對重慶市巫山縣交通局原局長(cháng)晏某受賄、其妻傅某海鮮一案公開(kāi)宣判，認定被告人晏某犯受賄罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財產(chǎn)；認定傅某犯海鮮罪，判處有期徒刑5年，并處罰金50萬(wàn)元。
法院審理查明，晏某在擔任巫山縣交通局局長(cháng)、巫山縣長(cháng)江公路大橋建設領(lǐng)導小組成員兼建設辦公室主任期間，利用職務(wù)之便，在公路建設和長(cháng)江大橋以及其他橋梁建設工程的承攬、工程款撥付等方面，為他人謀取利益，先后收受款項2226萬(wàn)余元。傅某明知晏某受賄所得，仍將其中943萬(wàn)元以本人或他人之名購置房產(chǎn)、存入銀行和購買(mǎi)基金、保險等理財產(chǎn)品。
案例四
徐某期貨洗錢(qián)案
2009年4月14日，山東省諸城市人民法院宣判，認定楊某犯職務(wù)侵占罪和挪用資金罪，合并執行有期徒刑15年；認定徐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑1年零6個(gè)月，并處罰金5000元。
法院經(jīng)審理查明，徐某原是諸城市某車(chē)橋有限公司員工，楊某原是該公司駐北京業(yè)務(wù)員。2006年5月和7月，楊某利用職務(wù)之便，采用偽造收據的手段，分兩次截留貨款160萬(wàn)元，將其中110萬(wàn)元轉賬支票兌換現金后匯入其在A(yíng)期貨公司賬戶(hù)，用于期貨投資。8月10日，楊某得知公司派人到北京對賬后，將其挪用存入期貨賬戶(hù)內的50萬(wàn)元提出后攜款潛逃。
8月27日，徐某應楊某之約前往其在西安的藏匿地點(diǎn)，在明智楊某攜帶非法截留的公司貨款逃匿的情況下，于當日用自己的身份證在西安某銀行開(kāi)立了銀行賬戶(hù)，并辦理了銀行卡，楊某將職務(wù)侵占的資金48萬(wàn)元存入其賬戶(hù)。次日，徐某又用自己的身份證在山西B期貨公司西安營(yíng)業(yè)部開(kāi)立期貨賬戶(hù)，用楊某非法資金投資期貨，后徐某從上述銀行卡中支取2.6萬(wàn)元歸個(gè)人使用。